刑事辩护

📣 导语

他欠债4000万，房子全被查封。
眼看走投无路，他想出一招：
找人垫资3000万注册新公司，再把开户信息“透露”给债主——钱刚到账，立刻被法院冻结！
这波操作，是“聪明自救”，还是“精心骗局”？
公诉机关说：这是利用公权力行骗，构成诈骗罪。
辩护人问：钱没进他口袋，也没被他花掉，何来“占有”？
最终，法院一锤定音：诈骗未遂，判六年。
李律师分析：当民事纠纷遇上刑事指控，界限在哪？关键不在“手段多高明”，而在“目的是否非法”。

💼 案例
王某（化名），云南某市A商贸公司法定代表人。因经营不善，自2011年起陆续拖欠银行贷款、民间借款等累计超4000万元，已被多位债权人诉至法院。
经判决与裁定，王某名下全部房产被查封，个人账户受限，进入多起执行程序。
2013年8月，王某为摆脱困境，向朋友李某（化名）提出请求：由李某垫资2850万元，代其办理“天酬投资有限公司”的工商注册及验资手续。双方约定，资金仅用于验资，完成后立即原路返还。
然而，在李某打款前，王某却主动将其新开立的农行账户申请单复印多份，分别交给债权人张某（化名）、蔡某（化名）及上海银行某分行负责人，并明确告知：“8月13日上午，将有一笔2800多万的资金打入此卡。”
次日9时许，李某依约转账2850万元至王某账户。不到一小时，北塘区、南长区两家法院应债权人申请，迅速作出裁定，对该笔资金予以冻结。
李某发现异常后立即报案。案发后，该款项已由司法机关发还。

🔍 结论
表面看，王某没拿钱、没消费、没转移，钱只是被“合法冻结”。
但法院认为：他从一开始就没打算还这笔钱，而是借法院之手，完成一场“合法侵占”。
其真实目的不是注册公司，而是利用债权人的紧迫追偿心理，引导法院强制执行，将他人垫资直接转化为自己的“还款”。
李律师分析：本案的定性核心在于——“非法占有”不等于“装进自己腰包”。只要行为人通过欺骗，使被害人丧失对财产的控制，且该财产被用于清偿其个人债务，即构成实质占有。

⚖️ 法条
本案核心法律依据如下：

• 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：

  诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑……

• 同时结合犯罪未遂条款（第二十三条）：

  已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

值得注意的是：
虽然涉案金额高达2850万元，属“数额特别巨大”，但因款项在到账后数小时内即被冻结并返还，被害人未实际受损，故法院认定为犯罪未遂，依法减轻处罚，最终判处有期徒刑六年。

🛠️ 实操
作为辩护人，在此类“民刑交织、公权介入”的复杂案件中，必须精准拆解控方逻辑：

1. 坚决阻断“非法占有目的”的推定链条
   李律师提醒：即使当事人负债累累，也不能直接推定其所有融资行为皆具诈骗故意。必须审查其是否有真实注册意图、是否曾尝试履行返还义务、是否存在合理商业背景。

2. 质疑“财产取得”的成立条件
   若资金始终由第三方（如验资机构、共管账户）控制，或行为人无法单方支配，应主张其未实现“事实上的占有”，不符合诈骗罪既遂要件。

3. 善用“未遂”争取量刑突破
   即便罪名难脱，也要紧盯结果状态。若涉案财物已被追回、未造成实际损失，必须全力争取“未遂”认定，实现刑期大幅下调。

🔔 提醒
如果你或亲友面临类似指控，请警惕以下误区：

• ❌ “我没动那笔钱，就不算骗。”
  → 错！法律关注的是你是否通过欺骗导致他人财产失控。即便钱进了法院账户，也可能是你设计的结果。

• ❌ “我只是拖一拖，缓一缓，又没想赖账。”
  → 错！若明知无偿还能力，仍虚构项目、隐瞒风险获取资金，可能被认定为根本无归还意愿。

• ❌ “找个关系就能把案子压下来。”
  → 大错特错！本案的关键争议是法律适用问题，而非证据强弱。李律师分析：唯有专业辩护，才能穿透表象，直击定罪逻辑的核心漏洞。

🧭 作者介绍
李荣维律师深耕经济犯罪辩护、企业合规、刑民交叉案件处理领域。执业中，致力于运用“三维辩护体系”方法论，围绕证据合法性、罪名精确性、程序正当性三大核心维度，为当事人构建系统化、实质性的有效辩护。在多起涉众型金融、合同诈骗、虚假诉讼案件中实现罪轻或程序逆转，以专业破局，用智慧守护自由。

作者|李荣维 北京市昌久律师事务所 派驻昭通律师，执业证号:15301200910928412，电.话/微.信：13578084131

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